За матеріалами БЕБ компанія зі збору відходів в Одесі відшкодувала 6 млн гривень

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Держзакупівлі. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

БЕБ в Одеській області завершило досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків.

За матеріалами БЕБ компанія зі збору відходів в Одесі відшкодувала 6 млн гривень

Моніторинг закупівель 2024

Слідство встановило, що підприємство, яке займається збиранням великогабаритних та твердих побутових відходів, протягом чотирьох років не сплачувало податок на прибуток. Службові особи умисно завищували вартість своїх послуг, які нібито надавали підконтрольним ФОПам, та перераховували кошти на їх рахунки.

У ході 6 обшуків у житлових й нежитлових приміщеннях та автомобілі фігуранта співробітники БЕБ вилучили фінансово-господарські документи, 19 печаток підконтрольних підприємств, бухгалтерську звітність тощо. 

Заступнику директора підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Підставою для реєстрації кримінального провадження був аналітичний продукт, складений аналітиками ТУ БЕБ в Одеській області.

Ужитими заходами детективи БЕБ забезпечили відшкодування до державного бюджету 6 млн грн збитків, завданих вчиненням правопорушення. Провадження скеровано до суду. Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Джерело: офіційний сайт БЕБ

додаток

Статті за темою

Усі статті за темою

Кримінальна відповідальність у сфері публічних закупівель

На жаль, адміністративна відповідальність — не єдина, яку можна понести в закупівлях. Існують норми, що призводять до кримінальної відповідальності, тому важливо знати, коли таке може настати. Розглядаємо найпоширеніші випадки кримінальної відповідальності у сфері публічних закупівель
29473

Що потрібно знати про оскарження спрощеної закупівлі

Оскарження потенційним постачальником рішень/дій замовника у спрощеній процедурі відрізняється від оскаржень в процедурах закупівель. Замовники не завжди враховують нюанси проведення таких закупівель, тому потенційні постачальники, що не стали переможцями (або з інших підстав) можуть оскаржити спрощену закупівлю, чим завдати значних витрат замовнику. Розглянемо процедуру оскарження у спрощених закупівлях, підкажемо, як її уникнути та зберегти гроші замовнику.
8745

Міжнародні спонсори війни

В Україні список міжнародних спонсорів війни, який вів НАЗК, передали до Державного реєстру санкцій РНБО. Тепер офіційні дані про компанії, що підтримують агресора, доступні в єдиній державній системі онлайн
183

Оскарження рішень АМКУ

Замовник має виконати рішення АМКУ не пізніше 30 днів з дня його прийняття. Або ж може оскаржити таке рішення до суду. Як оскаржити рішення Антимонопольного комітету, якщо ви з ним не згодні та які докази підготувати — роз’яснюємо у статті
18811

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді