БЕБ забезпечило відшкодування до Держбюджету майже 18 млн грн несплачених податків одним із товариств, яке має одне з найбільших в Україні, і значне за обсягом у Європі, квіткових господарств
Отримайте безплатний доступ на цілу добу Встановлено, що службові особи товариства, яке має одне з найбільших в Україні, і значних за обсягом у Європі, квіткових господарств, використовуючи реквізити транзитних підприємств, відобразили у податковій звітності придбання квіткової продукції без її фактичного постачання. Такі дії дали можливість компанії збільшити податковий кредит з податку на додану вартість та призвели до ненадходження коштів до Держбюджету в особливо великих розмірах.
На підставі отриманих доказів, детективи БЕБ повідомили директору згаданого товариства про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах).
У ході досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду за ч. 4 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Джерело: офіційний сайт БЕБ
Ви щоденно стикаєтеся зі складними робочими ситуаціями. Ми ж – щоденно допомагаємо їх вирішувати. Тож заходьте в Систему, щоб швидко отримати рішення своєї ситуації
Кількість порушень у сфері публічних закупівель зростає з кожним роком. Учасники закупівельного процесу несуть як кримінальну так і адміністративну відповідальність. Кого і за що нині можуть притягти до відповідальності — детально у статті
Дізнайтеся, за які правопорушення на уповноважену особу може чекати відповідальність
Дізнайтеся, що робити, коли у закупівлі беруть участь недобросовісні учасники? Про ризики та труднощі, пов’язані з антиконкурентними узгодженими діями дізнайтеся від експерта
У вересні 2024 року Мінфін оновив методику визначення та перелік індикаторів ризиків. Пояснимо, що собою являють індикатори ризику, як вони впливають на закупівлі та що потрібно враховувати замовникам у 2025 році
Якщо ви проводите публічні закупівлі, маєте чітко розуміти, що таке «конфлікт інтересів». Якщо цього не врахуєте, ризикуєте наразитися на штраф та визнання договору недійсним. Головне про види конфліктів, відповідальність та запобігання їм — роз’яснює експерт
