Із 17 липня запрацює Порядок надання пояснень щодо кінцевих бенефіціарів

Мін’юст затвердив Порядок надання юрособою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юрособи (далі — Порядок)

Порядок визначає процедуру надання юрособою держреєстратору пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) та структуру власності юрособи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), у випадку виявлення можливої недостовірності такої інформації, а також порядок їх розгляду держреєстратором.

Зокрема, у Порядку передбачили, що:

  • держреєстратор упродовж 3 р. дн. з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє такій юридичній особі вимогу;
  • вимогу підписує держреєстратор та направляє за місцезнаходженням юрособи, вказаним у ЄДР, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;
  • юрособа упродовж 10 р. дн. з дня отримання вимоги повинна надати держреєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру її власності;
  • пояснення разом з підтвердними документами юрособа надає або надсилає у паперовій формі держреєстратору рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
  • держреєстратор упродовж 2 р. дн. після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Положення Порядку наберуть чинності 17.07.2023.

Джерело: наказ Мін’юсту «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду» від 14.06.2023 № 2211/5

додаток

Статті за темою

Усі статті за темою

Прямий договір: як провести закупівлю без порушень

У яких випадках сьогодні можна укладати прямий договір за Особливостями? Коли звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, публікувати обов'язково, а коли — ні? Детально у статті
114754

Закупівля на зекономлені кошти

Замовник об’єктивно не міг передбачити, що після проведення закупівлі у нього ще залишаться кошти. Як закуповувати на зекономлені кошти, щоб не порушити умов закону?
12088

Перелік локалізованих товарів із змінами

Замовник закуповує товари за переліком визначеним Законом № 922 та додатковим переліком визначеним постановою КМУ №782 , виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва у 2025 році дорівнює чи перевищує 25%. Дізнайтеся, які товари належать до цих переліків
2993

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді