Із 17 липня запрацює Порядок надання пояснень щодо кінцевих бенефіціарів

Мін’юст затвердив Порядок надання юрособою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юрособи (далі — Порядок)

Порядок визначає процедуру надання юрособою держреєстратору пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) та структуру власності юрособи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), у випадку виявлення можливої недостовірності такої інформації, а також порядок їх розгляду держреєстратором.

Зокрема, у Порядку передбачили, що:

  • держреєстратор упродовж 3 р. дн. з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє такій юридичній особі вимогу;
  • вимогу підписує держреєстратор та направляє за місцезнаходженням юрособи, вказаним у ЄДР, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;
  • юрособа упродовж 10 р. дн. з дня отримання вимоги повинна надати держреєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру її власності;
  • пояснення разом з підтвердними документами юрособа надає або надсилає у паперовій формі держреєстратору рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
  • держреєстратор упродовж 2 р. дн. після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Положення Порядку наберуть чинності 17.07.2023.

Джерело: наказ Мін’юсту «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду» від 14.06.2023 № 2211/5

Статті за темою

Усі статті за темою

Збільшення суми договору про закупівлю

Потреба збільшити суму договору може виникнути через підвищення тарифів або ж коливання ціни на ринку. Дізнайтеся, яких вимог дотримати, щоб без порушень внести зміни до договору
5024

Додаткова угода до договору: зразок

Закон про публічні закупівлі дає можливість замовнику вносити зміни до істотних умов договору лише у виняткових випадках. Якщо зіткнулися з такою ситуацією на практиці під час воєнного стану, вам знадобиться додаткова угода до договору. Ми підготували для вас зразок додаткової угоди, щоб ви знали, на що орієнтуватися
65432

Національна програма інформатизації 2025

У статті розглянемо загальні умови закупівель за Національною програмою інформатизації. Дізнайтеся, коли публікувати повідомлення про укладений договір та як провести закупівлю до 500 тисяч гривень
77358

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді