Порядок визначає процедуру притягнення юрособи, юрособи-резидента/фізособи-резидента, яка є засновником (учасником) юрособи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері держреєстрації юросіб.
Так, штраф у розмірі від 17 до 340 тис. грн загрожуватиме за:
- внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на держреєстрацію створення юрособи або зміну учасників юрособи, до документів, що подають для такої держреєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) юрособи або про його відсутність;
- неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юрособи, держреєстратору інформації про КБВ юрособи або про його відсутність;
- ненадання юрособами-резидентами, які є засновниками (учасниками) юросіб, та фізособами-резидентами, які є засновниками (учасниками) юросіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юросіб інформації, необхідної для подання юрособою для внесення або актуалізації в ЄДР інформації про КБВ та структуру власності юрособи.
Штраф за порушення можуть накладати упродовж одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення. Якщо особа вчинила два або більше порушень, протокол складають щодо кожного порушення окремо.
Вересневі зміни в Особливостях
Протокол не пізніше трьох робочих днів з дня його складення надсилають особі, щодо якої склали протокол, або її представнику в один з таких способів:
- вручення під розписку;
- через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- на адресу електронної пошти, яка є в ЄДР або підтверджується іншими доказами;
- рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання/перебування) відповідної особи.
Особа, щодо якої винесли постанову про накладення штрафу, сплачує штраф упродовж 10 календарних днів з дня її прийняття.
У триденний строк з дня такої сплати копію документа, що підтверджує сплату штрафу, надають (надсилають) Мін’юсту.
Джерело: наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5
