ДАСУ, НАБУ і САП викрили схему виведення понад 50 млн грн з «Укроборонпрому»

Аудитори допомогли правоохоронцям документально підтвердити фіктивність наданих послуг даним підприємствам та розрахувати завдані збитки державі.

Схема працювала наступним чином: підприємство-спецекспортер штучно залучало іноземні компанії (зареєстровані у Великій Британії та Чехії) нібито для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Однак, ці «посередники» жодних послуг не надавали — всю роботу фактично виконували штатні співробітники держпідприємства.

У результаті реалізації оборудки протягом 5 років фіктивним посередникам виплатили понад $560 тис. та майже 670 тис. євро. Гроші виводили через рахунки підставних фірм і розподіляли між учасниками групи.

Межі відповідальності уповноваженої особи і керівника

Загалом учасники схеми упродовж 2014-2019 років заволоділи коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на суму понад 32 млн грн, а також намагалися привласнити ще 19 млн грн (у валютному еквіваленті). Запобігти заволодінню цими коштами вдалося лише тому, що учасники групи дізналися про активні слідчі дії.

Зараз серед підозрюваних у справі фігурують:

• колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»); 
• колишній радник директора підприємства-спецекспортера;
• ⁠бенефіціар приватної компанії.

Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром».

Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Джерело: офіційний сайт ДАСУ