ДАСУ, НАБУ і САП викрили схему виведення понад 50 млн грн з «Укроборонпрому»

280

⭐ Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Публічні закупівлі» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз'яснення

Автор
Наталія Павленко
редактор стрічки новин порталу «Держзакупівлі»
НАБУ і САП за сприяння та активного залучення фахівців ДАСУ викрили організовану корупційну схему, яка стосувалася ряду підприємств — учасників концерну «Укроборонпром»

ДАСУ, НАБУ і САП викрили схему виведення понад 50 млн грн з Укроборонпрому

ТОП-3 зразки для закупівельника:
Знайти інший зразок

Аудитори допомогли правоохоронцям документально підтвердити фіктивність наданих послуг даним підприємствам та розрахувати завдані збитки державі.

Схема працювала наступним чином: підприємство-спецекспортер штучно залучало іноземні компанії (зареєстровані у Великій Британії та Чехії) нібито для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Однак, ці «посередники» жодних послуг не надавали — всю роботу фактично виконували штатні співробітники держпідприємства.

У результаті реалізації оборудки протягом 5 років фіктивним посередникам виплатили понад $560 тис. та майже 670 тис. євро. Гроші виводили через рахунки підставних фірм і розподіляли між учасниками групи.

Межі відповідальності уповноваженої особи і керівника

Загалом учасники схеми упродовж 2014-2019 років заволоділи коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на суму понад 32 млн грн, а також намагалися привласнити ще 19 млн грн (у валютному еквіваленті). Запобігти заволодінню цими коштами вдалося лише тому, що учасники групи дізналися про активні слідчі дії.

Зараз серед підозрюваних у справі фігурують:

  • колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»); 
  • колишній радник директора підприємства-спецекспортера;
  • ⁠бенефіціар приватної компанії.

Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром».

Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Джерело: офіційний сайт ДАСУ

додаток
Теми:
Контроль і відповідальність Новини закупівельника ... всі

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Пов’язані особи в публічних закупівлях 2025

Дізнайтеся, як визначити пов’язаних осіб у публічних закупівлях під час тендеру. Розгляньте ознаки пов’язаності, приклади з практики, судові рішення та алгоритм дій замовника у разі виявлення пов’язаних осіб.
16576

Штрафи у сфері публічних закупівель

Помилки у публічних закупівлях можуть коштувати надто дорого. З’ясуймо: хто, на кого та в яких розмірах складає штрафи в публічних закупівлях за статею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення
23282

Реституція в Україні

Оскільки, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону № 922 договір про закупівлю укладається відповідно до норм ЦК (з урахуванням особливостей, визначених цим Законом) то на нього, зокрема, поширюються норми, що дозволяють визнати такий договір недійсним. Загальним майновим наслідком недійсності правочину є реституція. Що таке реституція, її види та коли застосовується, розглянемо у статті
543

Антикорупційна декларація для уповноваженої особи замовника

Щороку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — антикорупційна декларація), подають особи, перелік яких визначає стаття 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700). Серед цього переліку уповноваженої особи замовника немає та це не значить, що вона не подає антикорупційну декларацію. Розглянемо детальніше коли уповноваженій особі замовника потрібно подавати декларацію, а коли — ні.
1331

Типова антикорупційна програма юридичної особи

Для окремих юридичних осіб статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700) передбачено наявність антикорупційної програми. Її складають за Типовою антикорупційною програмою для юридичних осіб, яку затвердив НАЗК. У консультації розповімо учасникам, що врахувати під час її формування
5937

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді