ДАСУ, НАБУ і САП викрили схему виведення понад 50 млн грн з «Укроборонпрому»

11

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Держзакупівлі. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

Автор
Наталія Павленко
редактор стрічки новин порталу «Держзакупівлі»
НАБУ і САП за сприяння та активного залучення фахівців ДАСУ викрили організовану корупційну схему, яка стосувалася ряду підприємств — учасників концерну «Укроборонпром»

ДАСУ, НАБУ і САП викрили схему виведення понад 50 млн грн з Укроборонпрому

ТОП-3 зразки для закупівельника:
Знайти інший зразок

Аудитори допомогли правоохоронцям документально підтвердити фіктивність наданих послуг даним підприємствам та розрахувати завдані збитки державі.

Схема працювала наступним чином: підприємство-спецекспортер штучно залучало іноземні компанії (зареєстровані у Великій Британії та Чехії) нібито для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Однак, ці «посередники» жодних послуг не надавали — всю роботу фактично виконували штатні співробітники держпідприємства.

У результаті реалізації оборудки протягом 5 років фіктивним посередникам виплатили понад $560 тис. та майже 670 тис. євро. Гроші виводили через рахунки підставних фірм і розподіляли між учасниками групи.

Межі відповідальності уповноваженої особи і керівника

Загалом учасники схеми упродовж 2014-2019 років заволоділи коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на суму понад 32 млн грн, а також намагалися привласнити ще 19 млн грн (у валютному еквіваленті). Запобігти заволодінню цими коштами вдалося лише тому, що учасники групи дізналися про активні слідчі дії.

Зараз серед підозрюваних у справі фігурують:

  • колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»); 
  • колишній радник директора підприємства-спецекспортера;
  • ⁠бенефіціар приватної компанії.

Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром».

Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Джерело: офіційний сайт ДАСУ

додаток
Теми:
Контроль і відповідальність Новини закупівельника ... всі

закупівля поточного ремонту

Статті за темою

Усі статті за темою

Реституція в Україні

Оскільки, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону № 922 договір про закупівлю укладається відповідно до норм ЦК (з урахуванням особливостей, визначених цим Законом) то на нього, зокрема, поширюються норми, що дозволяють визнати такий договір недійсним. Загальним майновим наслідком недійсності правочину є реституція. Що таке реституція, її види та коли застосовується, розглянемо у статті
115

Антикорупційна декларація для уповноваженої особи замовника

Щороку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — антикорупційна декларація), подають особи, перелік яких визначає стаття 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700). Серед цього переліку уповноваженої особи замовника немає та це не значить, що вона не подає антикорупційну декларацію. Розглянемо детальніше коли уповноваженій особі замовника потрібно подавати декларацію, а коли — ні.
1139

Типова антикорупційна програма юридичної особи

Для окремих юридичних осіб статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700) передбачено наявність антикорупційної програми. Її складають за Типовою антикорупційною програмою для юридичних осіб, яку затвердив НАЗК. У консультації розповімо учасникам, що врахувати під час її формування
5251

Перевірка Держаудитслужби: підстави та повноваження

Розглянемо якими нормативно-правовими актами визначені повноваження Держаудитслужби щодо контролю у сфері публічних закупівель, які контрольні заходи вона може проводити та за наявності яких підстав
23474

Порушення порядку визначення предмета закупівлі: яка відповідальність

Дотримання порядку визначення предмета закупівлі сприяє безперебійній роботі, дозволяє зберегти кошти не тільки замовника, але й кошти уповноваженої особи, адже за порушення порядку визначення предмета закупівлі настає відповідальність у вигляді штрафу. Розглянемо це у статті
8302

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді