Із 17 липня запрацює Порядок надання пояснень щодо кінцевих бенефіціарів

Мін’юст затвердив Порядок надання юрособою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юрособи (далі — Порядок)

Порядок визначає процедуру надання юрособою держреєстратору пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) та структуру власності юрособи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), у випадку виявлення можливої недостовірності такої інформації, а також порядок їх розгляду держреєстратором.

Зокрема, у Порядку передбачили, що:

  • держреєстратор упродовж 3 р. дн. з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє такій юридичній особі вимогу;
  • вимогу підписує держреєстратор та направляє за місцезнаходженням юрособи, вказаним у ЄДР, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;
  • юрособа упродовж 10 р. дн. з дня отримання вимоги повинна надати держреєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру її власності;
  • пояснення разом з підтвердними документами юрособа надає або надсилає у паперовій формі держреєстратору рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
  • держреєстратор упродовж 2 р. дн. після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Положення Порядку наберуть чинності 17.07.2023.

Джерело: наказ Мін’юсту «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду» від 14.06.2023 № 2211/5

Статті за темою

Усі статті за темою

Очікувана вартість предмета закупівлі на 2025 рік

Інформація про розмір бюджетного призначення та/або очікувану вартість предмета закупівлі обов’язково має бути відображена у річному плані закупівель замовника на основі актуальних даних. Але вона може змінюватись. Коли і як розрахувати очікувану вартість — пояснимо
16557

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді