Інформація про кінцевих бенефіціарів та воєнний стан: чи діють послаблення
Для цього юрособа має подати:
- заяву про підтвердження відомостей про КБВ (форма 6);
- структуру власності за формою та змістом згідно із законодавством;
- витяг, виписку із торговельного, банківського, судового реєстру чи інший документ, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента у країні її місцезнаходження — якщо засновником юридичної особи є юрособа-нерезидент;
- нотаріально завірену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юрособи, — для фізособи-нерезидента і для фізособи-резидента — якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру (ст. 17-1 Закону № 755).
Коли юрособи мають вперше підтвердити інформацію про КБВ? Мін’юст зазначив, що насамперед слід оновити відомості про КБВ у ЄДР на виконання вимоги з пункту 4 розділу X Закону № 361. Нагадаємо, тепер це потрібно зробити до 11.07.2022. І лише після цього щорічно підтверджувати відповідну інформацію згідно зі статтею 17-1 Закону № 755.
З огляду на це процес щорічного підтвердження відомостей про КБВ згідно зі статтею 17-1 Закону № 755 має розпочатися після того, як завершиться процедура оновлення цих відомостей. Тобто починаючи з 2023 року.
